Ідентифікація клієнта

Документи, які необхідні для проведення ідентифікації

 


Юридична особа – резидент:

  • Статут юридичної особи або опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
  • Виписка з ЄДР юридичної особи (або свідоцтво про державну реєстрацію);
  • Довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
  • Документи, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (протокол, наказ);
  • Паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) керівника;
  • Оригінал або засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;
  • Схема структури власності (на фірмовому бланку);
  • Копії паспорту та інших документів, що дають змогу встановити дані (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження) кінцевого бенефіціарного власника;
  • Опитувальник (юридична особа);
  • Опитувальник (для трасту та іншого подібного правового утворення, що не є юридичними особами).


Юридична особа – нерезидент:

  • Нотаріально засвідчена копія статуту юридичної особи (Апостиль);
  • Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (Апостиль);
  • Нотаріально засвідчена копія довідки про внесення до державного реєстру підприємств та організацій країни нерезидента (апостиль);
  • Нотаріально засвідчена копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи (апостиль) ;
  • Копії паспорту та ідентифікаційного номеру керівника та розпорядника рахунку (завірені власником);
  • Оригінал або нотаріально засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку;
  • Довідка (від країни нерезидента) про уникнення подвійного оподаткування (апостиль);
  • Схема структури власності (на фірмовому бланку);
  • Копії паспорту та інших документів, що дають змогу встановити дані (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження) кінцевого бенефіціарного власника;
  • Опитувальник (іноземна фінасова установа).


Фізична особа: