Документи, які необхідні для проведення ідентифікації
Юридична особа – резидент:
- Статут юридичної особи або опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
- Виписка з ЄДР юридичної особи (або свідоцтво про державну реєстрацію);
- Довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- Документи, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (протокол, наказ);
- Паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) керівника;
- Оригінал або засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;
- Схема структури власності (на фірмовому бланку);
- Копії паспорту та інших документів, що дають змогу встановити дані (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження) кінцевого бенефіціарного власника;
- Опитувальник (юридична особа);
- Опитувальник (для трасту та іншого подібного правового утворення, що не є юридичними особами).
Юридична особа – нерезидент:
- Нотаріально засвідчена копія статуту юридичної особи (Апостиль);
- Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (Апостиль);
- Нотаріально засвідчена копія довідки про внесення до державного реєстру підприємств та організацій країни нерезидента (апостиль);
- Нотаріально засвідчена копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи (апостиль) ;
- Копії паспорту та ідентифікаційного номеру керівника та розпорядника рахунку (завірені власником);
- Оригінал або нотаріально засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку;
- Довідка (від країни нерезидента) про уникнення подвійного оподаткування (апостиль);
- Схема структури власності (на фірмовому бланку);
- Копії паспорту та інших документів, що дають змогу встановити дані (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження) кінцевого бенефіціарного власника;
- Опитувальник (іноземна фінасова установа).
Фізична особа:
- паспорт;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
- Опитувальник фізичної особи (фізичної особи-підприємця).